关于提名董事候选人的公告读者出版传媒股份有

　　道途物品运输（不含垂危物品）（7）筹备限造：许可项目：；其他印刷品印刷文献、材料等；装订任事印刷品；印刷品印刷包装装潢；物印刷出书。准许的项目（依法须经，方可展开筹备行径经合连部分准许后，准许文献也许可证件为准）完全筹备项目以合连部分。：物业处置普通项目。准许的项目表（除依法须经，主展开筹备行径）凭交易牌照依法自。

　　期内申报，入12.95亿元公司杀青出售收，0.24%较上年延长。8.77亿元主交易务收入，14.27%较上年延长，辅、图书和文教产物营业收入延长厉重起原于教。4.18亿元其他营业收入，20.28%较上年降落，要系公司调剂营业布局其他营业收入裁减主，料营业所致压降原材。

　　合于公司2023年度利润分派计划的议案》经公司第五届董事会第九次聚会审议通过《，2月31日的公司总股本57公司拟以截至2023年1,股为基数600万，金股利0.52元（含税）向齐备股东每10股派浮现，股利国民币2合计派浮现金,万元（含税）995.20。配计划实践后上述利润分，结转从此年度分派节余未分派利润。发送红股今年度不，积金转增股本不实行血本公。度股东大会审议通事后方能实践该议案尚需提交公司2023年。

　　公司章程》合连原则依据《公执法》及《，简称“公司”）董事会提名委员会提议经读者出书传媒股份有限公司（以下，董事会董事候选人并提交公司股东大会推选公司董事会提名薛英昭先生为公司第五届，董事会齐备董事相通任期与公司第五届，过之日起企图自股东大会通。

　　职员确保年度申报实质的真正性、凿凿性、完全性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置，导性陈述或宏大漏掉不存正在子虚纪录、误，连带的执法职守并承当个人和。

　　市危害警示或终止上市情况的2公司年度申报披露后存正在退，示或终止上市情况的来历应该披露导致退市危害警。

　　用效劳和收益为进步资金使，置自有资金合理操纵闲，响公司主交易务的兴盛公司及子公司将正在不影，金不受影响的根源上确保平常筹备所需资，资金实行现金处置操纵局部闲置自有，求更多的投资回报为公司和股东谋。金应用放置合理本次现金处置资，主交易务的兴盛不会影响公司。

　　造性股票勉励铺排 局部限定性股票回购刊出实践公广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限告

　　据厉重性准则1公司应该根，筹备环境的宏大变动披露申报期内公司，宏大影响和估计他日会有宏大影响的事项以及申报期内爆发的对公司筹备环境有。

　　务厉重指本国畿书出书2.图书营业：图书业，有专有出书权的图书出书即本公司结构编写、拥。出书社自帮运营图书营业均由各，需求及现有作家资源为条件以墟市调研实质连合受多，经营与报批实行选题，过厉酷审核出书选题经，等国度合连执法法例之原则确保契合《出书处置条例》。产权护卫方面出书物的学问，与作家签署出书合同公司各出书单元均，实质及权力责任商定两边配合，付办法和程序鲜明稿酬支。

　　年3月25日1.2024，决结果审议通过了《合于公司估计2024年度平常干系买卖的议案》公司第五届董事会第九次聚会以5票容许、0票抵造、0票弃权的表，康年、李树军回避表决干系董事梁向阳、富，和国证券法》等执法法例以及《公司章程》的相合原则表决标准契合《中华国民共和国公执法》《中华国民共。023年度股东大会审议该议案尚需提交公司2，公司将正在股东大会上回避表决干系股东读者出书集团有限。

　　2024年3月25日召开第五届董事会第九次聚会读者出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于，司局部处置轨造的议案》审议通过《合于修订公，环境布告如下现将完全修订：

　　昭：男薛英，10月出生1972年，族汉，兴平人陕西，党员中共，学本科学历整天造大，审编。正在兰州大学汗青系汗青学专业研习1992年9月至1996年6月。训诲出书社从事编纂职责1996年7月到甘肃。肃训诲出书社副社长2008年2月任甘。月获评编审称职2022年12。训诲出书社有限职守公司副总司理、副总编2013年6月至2019年6月任甘肃。版社有限职守公司副总司理、副总编（主理职责）2019年6月至2020年4月任甘肃训诲出。出书社有限职守公司推行董事、总司理、总编纂2020年4月至2020年12月任甘肃训诲。读者出书传媒股份有限公司职工代表监事2020年12月至2023年12月，司推行董事、总司理、总编纂甘肃训诲出书社有限职守公。版传媒股份有限公司党委委员、职工代表监事2023年12月至2024年3月任读者出，司推行董事、总司理、总编纂甘肃训诲出书社有限职守公。版传媒股份有限公司党委委员2024年3月至今任读者出，司推行董事、总司理、总编纂甘肃训诲出书社有限职守公。

　　来自年度申报全文1今年度申报摘要，果、财政情况及他日兴盛筹备为总共清楚本公司的筹备成，细阅读年度申报全文投资者应该到网站仔。

　　事势看从墟市，数据显示据开卷，图书零售墟市2023年，延长率由负转正墟市码洋同比，长态势还原增；洋同比降落零售墟市实；笔直及其他电商短视频渠道赶过，图书出售渠道成为第二大；洋界限杀青正向延长13个二级细分类码，比重降幅最大少儿类码洋；部产物的影响日益加强短视频电商渠道对头。

　　公正、平正、自觉的准则公司与上述干系方听命，价值实行订价依照墟市买卖，准则实行讨论订价或依据墟市平正。确的墟市价值和当局诱导价时当买卖的商品或劳务没有明，定合理的买卖价值买卖两边经讨论确，干系买卖和议并签署合连的，价值予以鲜明对干系买卖。

　　样板运作秤谌为进一步进步，统治编造美满公司，健壮安闲兴盛激动公司赓续，司自律囚系指引第1号——样板运作（2023年8月修订）》等合连执法法例原则依照《上市公司独立董事处置要领（2023年8月）》《上海证券买卖所上市公，实质环境连合公司，度实行梳理与修订对公司合连处置造。

　　策和事势看从宏观政，化资产兴盛提出央浼党的二十大申报对文，展文明资产要蕃昌发，体例更改深化文明，经济策略美满文明，化数字化战术实践国度文，心灵力气的优越作品推出更多加强国民，散播力影响力等加强中汉文雅，职责指清楚宗旨为新功夫出书。展会说会上的厉重谈话习总书记正在文明传承发，兴盛全体战术高度从党和国度事迹，论和实际题目作了总共体系长远论说对中汉文明传承兴盛的一系列宏大理，舞着出书人深深地饱。负起新的文明工作供应了健旺思念火器和科学举止指南习文明思念为做好新时间新征程流传思念文明职责、担。

　　理财富物前1.投资，极展开墟市尽调公司财政部将积，益及危害实行评估对理财富物的收，投资危害主动防备；

　　可项目：出书物批发（8）筹备限造：许；物零售出书。准许的项目（依法须经，方可展开筹备行径经合连部分准许后，准许文献也许可证件为准）完全筹备项目以合连部分。打扮衣饰批发普通项目：；用品出售劳动护卫；修设打扮；麻出售棉、；品出售办公用；耗材出售办公配置；货出售日用百；品批发文具用；备出售机器设；料出售修筑材；品出售纸造；出售纸浆；非医用）出售日用口罩（；售须要许可的商品）互联网出售（除销；护用品批发医护职员防；计任事专业设；售预包装食物）食物出售（仅销。准许的项目表（除依法须经，主展开筹备行径）凭交易牌照依法自。

　　职守公司、读者文明旅游有限职守公司、甘肃读者印务有限公司为控股股东读者集团直接或间接把握的企业2.飞天传媒及其手下企业及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者广博印刷有限，法人或其他结构）直接或间接把握的除上市公司、控股子公司及把握的其他主体以表的法人（或者其他结构）”的干系干系情况该干系方契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接把握上市公司的。

　　买卖-收入1.其他，司动作出租方指的是本公，租赁收入以及受托处置股权收入收取读者集团及其手下企业的；易-支付其他交，司动作承租方指的是本公，业的办公场面、库房租赁费支出给读者集团及其手下企，水电费、食堂用度及委托处置资产用度等以及支出的合连物业处置费、发货费、。

　　3月25日2024年，议通过了《合于公司应用局部闲置自有资金实行现金处置的议案》公司第五届董事会第九次聚会以8票容许、0票抵造、0票弃权审，的局部闲置自有资金实行现金处置容许公司应用7亿元（含7亿元），一年）的银行和非银行类金融机构理财富物投资于平和性高、活动性好、短期（不赶过。审议通过本议案之日起12个月内有用有用期自公司2023年度股东大会。为单日最高余额上述资金额度，内可轮回应用正在额度限造。时同，策权并签订实践现金处置的合连执法文献公司授权董事长正在上述额度限造里手使决，结构财政部完全实践并由财政认真人认真。交股东大会审议本议案尚需提。

　　的优先股股东总数和持有万分表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1申报期末及年报披露前一个月末的凡是股股东总数、表决权还原况

　　至2023年12月31日（8）厉重筹备环境：截，亿元、净资产为42.77亿元读者集团资产总额为71.11，入为33.31亿元2023年度交易收，万元（以上数据未经审计净利润为9627.63）

　　轨造中上述，公司股东大会审议准许1-3项轨造尚需提交。上海证券买卖所网站（）予以披露修订后的轨造全文公司于同日正在。

　　年3月25日2.2024，公司估计2024年度平常干系买卖的议案》公司第五届监事会第七次聚会审议通过《合于，、0票抵造、0票弃权表决结果为5票容许。

　　道途物品运输（不含垂危物品）（7）筹备限造：许可项目：；售散装食物）食物筹备（销；印刷品印刷包装装潢；物印刷出书。准许的项目（依法须经，方可展开筹备行径经合连部分准许后，准许文献也许可证件为准）完全筹备项目以合连部分。寓居房地产租赁普通项目：非；处置物业；场任事泊车；品出售纸造；出售纸浆；含垂危化学品）油墨出售（不；及成品出售包装资料；含许可类化工产物）化工产物出售（不；品批发五金产；配置修设印刷专用。准许的项目表（除依法须经，主展开筹备行径）凭交易牌照依法自xg111

　　新金融器械法规原则依照财务部宣布的，值计量且其更正计入当期损益的金融资产公司本次委托理财富物分类为以平正价，融资产”中列示正在“买卖性金，收益”科目列示收益正在“投资。审计结果为准完全以年度。

　　年3月25日3.2024，过《合于公司估计2024年度平常干系买卖的议案》公司第五届董事会独立董事第二次特意聚会全票审议通，手下企业的平常干系买卖为公司平常经交易务特意聚会以为：公司估计的与控股股东及其，务安闲赓续兴盛有利于公司业；、平正和公正的准则买卖两边听命公然，有用、平正合理买卖实质合法，及中幼股东益处的情况买卖不存正在损害公司，司的独立性不影响公。此因，司第五届董事会第九次聚会审议表决特意聚会一概容许将此议案提交公。

　　、短期（不赶过一年）的银行和非银行类金融机构理财富物●万分危害提示：公司拟进货的标的为平和性高、活动性好，较低危害，观经济的影响较大但金融墟市受宏，到墟市颠簸的影响不驱除该项投资受。现金处置发达环境公司将实时跟踪，造危害厉酷控。者提神投资危害敬请昌大投资。

　　励铺排虚实音信知恋人 及勉励对象交易公司股票的自查报希荻微电子集团股份有限公司合于2024年股票期权激告

　　式回购公司股份 比例到达总股本1%暨回购发达公宁波长阳科技股份有限公司 合于以集结竞价买卖方告

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及齐备董事确保本布告实质不，确性和完全性承当执法职守并对其实质的真正性、准。

　　银行和非银行类金融机构理财富物是正在保险公司项目投资须要的根源上实践的1.公司使用闲置自有资金进货平和性高、活动性好、短期（不赶过一年）的，产筹备、项目投资和营业展开确保不会影响公司平常的生。

　　包装装潢印刷以及其他印刷品印刷（8）筹备限造：出书物印刷、。和配置维修任事印刷技艺征询。、五金交电的出售印刷物资、纸浆。准许的项目（依法须经，后方可展开筹备）经合连部分准许。

　　司（以下简称“公司”）的平常干系买卖为平常临盆筹备作为●平常干系买卖对上市公司的影响：读者出书传媒股份有限公，结算办法其订价和，允价值为根源均以墟市公，及股东益处的环境不存正在损害公司；对干系方发作较大依赖干系买卖不会导致公司，司的独立性不影响公，营材干发作不良影响不会对公司的赓续经。

　　、刊行、阅读任事及电子出书物、正在线训诲、文明创意等周围公司厉重营业涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出书物的出书，业多元化的兴盛形式酿成主业超越、产。

　　来看总体，总体财政情况优良2023年公司，目标稳重厉重财政，赓续晋升经交易绩，较好功绩赢得了。

　　类金融机构理财富物（囊括但不限于布局性存款、大额存单、收益凭证等）●投资品种：平和性高、活动性好、短期（不赶过一年）的银行和非银行关于提名董事候选人的公告。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及齐备董事确保本布告实质不，确性和完全性承当执法职守并对其实质的真正性、准。

　　期内申报，公司股东的净利润9公司杀青归属于母,84万元816.，14.28%较上年延长,益0.17元基础每股收。版行业税收策略更正导致递延所得税用度大幅裁减带来税后净利润的延长公司利润延长厉重源于主交易务收入延长带来的毛利添补以及因信息出。

　　内的国有资产筹备、处置、资产重组（7）筹备限造：省当局授权限造，术展览文明艺，资与处置股权投，务、租赁、客店处置实业投资、物业服，的其他营业省当局授权。

　　期末申报，25.11亿元公司资产总额，长2.56%较上年终增；.33亿元欠债总额5，降4.36%较上年终下；率21.21%公司资产欠债，.54个百分点较上年终降落1；权利19.53亿元归属于母公司股东，长4.81%较上年终增；收益率5.14%加权均匀净资产。

　　为公司控股股东1.读者集团，“直接或者间接把握上市公司的法人(或者其他结构)”的干系干系情况该干系方契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条第（一）款。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及齐备董事确保本布告实质不，确性和完全性承当执法职守并对其实质的真正性、准。

　　股东大会通过之日起12个月内有用上述投资金额自公司2023年年度。期内有用，资金的应用铺排公司将依照闲置，组合进货理财富物择机按分别刻日。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及齐备董事确保本布告实质不，确性和完全性承当执法职守并对其实质的真正性、准。

　　可项目：出书物批发（8）筹备限造：许；物零售出书；（不含垂危物品）都邑配送运输任事；不含垂危物品）道途物品运输（；筹备酒类；装订任事印刷品。准许的项目（依法须经，方可展开筹备行径经合连部分准许后，准许文献也许可证件为准）完全筹备项目以合连部分。图书处置任事普通项目：；耗材出售办公配置；品出售办公用；销经营墟市营；品出售电子产；品批发日用；配置出租文明用品；饰批发珠宝首；货出售日用百；品批发文具用；备出售通信设；饰零售打扮服；饰批发打扮服；品出售母婴用；品出售农副产；租赁住房；地产租赁非寓居房；化学品等需许可审批的项目）凡是物品仓储任事（不含垂危；出租图书；品出租音像造；（不含出书刊行）数字实质造造任事；品零售文具用；电视台、报注销书单元）广密告布（非播送电台、。准许的项目表（除依法须经，主展开筹备行径）凭交易牌照依法自。

　　3月25日2024年，票容许、0票抵造、0票弃权审议公司第五届监事会第七次聚会以5，自有资金实行现金处置的议案》通过了《合于公司应用局部闲置，契合国度执法法例监事会以为：正在，营和资金平和的条件下确保不影响公司平常运，资金实行现金处置公司应用闲置自有，资金的应用效劳能够进步自有，的投资收益获取必然，更多的投资回报为公司股东谋取。过7亿元的闲置自有资金实行现金处置容许公司及子公司本次对最高额度不超。

　　买理财富物后2.公司购，理财富物投向、项目发达环境公司财政部将实时认识和跟踪，断有晦气身分一朝浮现或判，相应的保全实时采用，资危害把握投；

　　进货的理财富物实行审计和监视5.公司内部审计部分认真对，实时向董事会审计委员会申报并将审计历程中浮现的题目；

　　业依法存续且筹备安闲读者集团及其手下企，未崭露违约危害前期配合历程中，格按照合同商定公司以为其能厉，的履约材干拥有较好。

　　许可项目：图书出书（7）筹备限造：；其他印刷品印刷文献、材料等；印刷品印刷包装装潢；不含垂危物品）道途物品运输（。准许的项目（依法须经，方可展开筹备行径经合连部分准许后，准许文献也许可证件为准）完全筹备项目以合连部分。纸成品出售普通项目：；含垂危化学品）油墨出售（不；处置物业；场任事泊车。准许的项目表（除依法须经，主展开筹备行径）凭交易牌照依法自。

　　行业看从细分，监会行业分类依据中国证，为信息和出书业公司细分行业。023年综观2，济增速放缓的宏观境遇下正在生齿盈余慢慢消亡和经，崭露了下滑趋向守旧图书墟市，较好的延长态势但数字出书露出。络舆图、数据库等数字出书产物状态露出轶群样化、丰饶化的兴盛态势电子书、数字报纸、数字期刊、搜集原创文学、搜集训诲出书物、网。

　　主管主办报刊共13种1.期刊营业：公司，志12种个中杂，青年、暮年人各年纪段受多群体刊群涵盖幼儿、中幼学生、中。志创刊于1981年中央产物《读者》杂，年领跑中国期刊界刊行量相连十多，人的精神读本”被誉为“中国。期注销书单元缠绕出书专业定位期注销书的临盆形式普通由各，织实质并组稿独立经营组，程已毕出书职责按专业出书流，、网销、零售等多渠道已毕出售并通过邮发（邮局体系刊行）。

　　版单元以和议办法获取重印权、代印权3.教材教辅营业：厉重与教材原出，传增添、印刷、刊行等职责认真表版教材正在甘肃省的宣，码洋乘以必然比率支出租型费本公司向原出书社按教材总。用预定办法刊行厉重采，体系向省内中幼学刊行通过甘肃省新华书店，年龄两季每年分为。表另，责教辅的出书刊行各出书单元还负。

　　干系买卖公司的，必需和赓续爆发的是平常临盆筹备所，他日财政情况和筹备收效对公司的主交易务兴盛、，极的效率拥有积。价和结算办法干系买卖定，允价值为根源均以墟市公，买卖、互惠互利的准则呈现讨论一概、公正，及股东益处的环境不存正在损害公司；照相合执法法例的原则公司与各干系方厉酷依，务往还展开业；财政、资产、机构等方面独立公司与干系正派在营业、职员、，对干系方发作较大依赖干系买卖不会导致公司，独立性组成影响不会对本公司的，方发作同行比赛也不会与干系；的购销及任事干系公司与干系方之间，被把握的环境不存正在把握和。

　　多种式子的实质露出启发受多订阅4.多媒体及阅读任事营业：通过，台有声实质、搜集正在线阅读与写作训诲等囊括转移端订阅号、手机APP、搜集电，大“读者”品牌影响力同时也通过多序言扩，“读者中国阅读举止”等线下筹备行径多平台引流配合展开“读者念书会”。统一兴盛的形式开创线上线下，源上风和品牌上风充盈操纵实质资，读者”系列办公用纸出售营业、纸张纸浆等原资料交易、文创产物研发及出售等展开线上直播、运营线上商城、结构线.多元化营业：公司经交易务还囊括“。

　　序：2024年3月25日●已实践及拟实践的审议程，聚会、第五届监事会第七次聚会公司召开第五届董事会第九次，自有资金实行现金处置的议案》通过了《合于公司应用局部闲置。3年度股东大会审议准许该事项尚需公司202。

　　性好、短期（不赶过一年）的银行和非银行类金融机构理财富物尽量应用闲置自有资金实行投资理财的对象为平和性高、活动，观经济的影响较大但金融墟市受宏，到墟市颠簸的影响不驱除该项投资受。步骤把握投资危害公司拟采用以下：

　　可项目：出书物印刷（8）筹备限造：许；刷品印刷特定印；其他印刷品印刷文献、材料等；印刷品印刷包装装潢。准许的项目（依法须经，方可展开筹备行径经合连部分准许后，准许文献也许可证件为准）完全筹备项目以合连部分。作任事（不含出书刊行）普通项目：数字实质造；任事办公；复印打字；安排平面；计造造图文设；品出售办公用；耗材修设办公配置；品批发文具用；品零售文具用。准许的项目表（除依法须经，主展开筹备行径）凭交易牌照依法自。

　　项并全权授权公司董事会处理后经公司股东大会审议准许上述事，额度内正在上述，事长行使该项投资决定权公司董事会全权授权董，责结构财政部完全实践并由公司财政认真人负。集到公司实行现金处置子公司闲置资金团结归读者出版传媒股份有限公司，还至子公司资金账户赢得的收益实时返。财富物不得质押公司进货的理。

　　满意公司营业兴盛及临盆筹备的须要公司与干系方的平常干系买卖是为了，的资源和墟市互相操纵各自，、降本增效之方针以到达上风互补。

　　实践理财行径的历程当中4.公司财政部正在完全，涣散的基础处置准则确保实行不相容岗亭，、交易（申购、赎回）实行岗亭涣散投资营业的审批、资金入账及划出；

　　化集市商贸有限公司、飞天出书传媒集团有限公司、读者文明旅游有限职守公司、甘肃新华飞天印务有限公司2.“读者集团及其手下企业”蕴涵读者集团本部及其把握的甘肃新华飞天物业处置有限公司、甘肃读者文。企业爆发的干系买卖金额较幼因为公司与上述企业及其手下，并列示故合。